De acordo com uma investigação conduzida por 48 meios de comunicação social e publicada no domingo, o Credit Suisse tem vindo a receber milhares de milhões de francos em nome de ditadores, redes criminosas e espiões há décadas. O banco suíço número dois desmente os factos.

Após os Panama Papers, uma nova investigação por um consórcio internacional de meios de comunicação está a atacar o mundo das finanças. Chamado “Suisse Secrets”, implica o Credit Suisse.

A pesquisa, baseada numa fuga de informação, foi conduzida pelo diário alemão Süddeutsche Zeitung em colaboração com as estações de televisão NDR e WDR, bem como vários outros parceiros internacionais dos media, incluindo o jornal britânico Guardian, o francês Le Monde e o americano New York Times. Os meios de comunicação analisaram dados de Credit Suisse fornecidos por uma fonte anónima.

“Desafiando as regras de vigilância impostas aos grandes bancos internacionais, a instituição tem acolhido fundos ligados ao crime e à corrupção há várias décadas”, escreve Le Monde. “Os fundos de dezenas de ditadores e políticos corruptos, grandes fortunas de origem ilícita ou duvidosa, indivíduos e empresas sujeitos a sanções internacionais, e mesmo redes criminosas ou mafiosas.

Um valor total de 100 mil milhões de dólares

Os documentos fornecem informações sobre as contas de mais de 30 000 clientes de todo o mundo, diz o relatório. Estão envolvidos registos de 18 000 contas no valor de 100 mil milhões de dólares.

Os criminosos podem ter aberto contas ou tê-las mantido mesmo que “o banco pudesse saber durante muito tempo que estava a lidar com criminosos”, disse a investigação. Numerosos chefes de Estado e de governo, ministros e chefes dos serviços secretos, bem como oligarcas e cardeais, terão sido clientes do banco.

De acordo com o conglomerado de jornalistas, estas revelações desenham um verdadeiro mapa da corrupção internacional contra o pano de fundo do segredo bancário suíço.

“Penso que o segredo bancário suíço é imoral”, disse a fonte dos dados analisados. “O pretexto de proteger a privacidade financeira é apenas uma folha de figueira para esconder o papel vergonhoso dos bancos suíços como colaboradores dos evasores fiscais.”

Banco denuncia “alegações” e “insinuações

Credit Suisse disse numa declaração que rejeita firmemente “alegações e insinuações relativas às alegadas práticas comerciais do banco”.

Os factos apresentados são essencialmente históricos, em alguns casos datando da década de 1940, disse o banco. Baseiam-se em “informação parcial, imprecisa ou selectiva retirada do contexto”.

Por razões legais, o Credit Suisse não pode comentar as relações com potenciais clientes. O banco diz estar a levar o assunto a sério e pretende continuar a investigação com uma task force interna, utilizando peritos externos especializados.

Os pormenores da investigação e os nomes dos clientes envolvidos serão publicados progressivamente pelo grupo de comunicação social, prometendo abanar o centro financeiro suíço.

Fonte: RTS